实践领域

被遗弃和无人认领的财产

随着各州对遗弃和无人认领财产(AUP)的执法力度不断加大,拥有经验丰富的专家是至关重要的,这些专家可以帮助驾驭复杂的州法规和潜在的审计风险,以保护盈利能力和现金流。

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被遗弃和无人认领的物业服务

各国是激光专注于被遗弃和无人认领的财产(AUP)的执行,无论您的业务或业务的规模如何,税务机关都积极针对所有单一和多司法管辖区的废弃和无人认领的财产审计机会。被遗弃和无人认领的财产法律和要求的范围非常复杂,州和管辖区内变化;因此,必须提供由专家开发的无人认领的财产合规策略,以提供最有效的解决方案,以有效识别,捕获和报告无人认领的财产。

在美国最大的综合被遗弃和无人认领的财产实践中,我们的客户提供了超过300多年的集体经验,我们的客户可以获得唯一的真实最终解决方案,以减轻被遗弃的财产和无人认领的财产风险。我们的客户受益于忠诚的专业人士,这些专业人员有助于驾驭被遗弃和无人认领的物业法律的迷宫,有效地将其应用于您的业务并有效地管理国家执法努力。

贵公司是否需要援助废弃的财产或无人认领的房地产风险评估,自愿披露计划,无人认领的物业审计援助或国防,埃斯科,无人认领的财产年度合规性,政策和程序,研究无人认领的资金,或关于最佳做法/流程改进的建议,我们可以帮助您满足您的目标。

审计防御服务


利用一个全面的废弃和无人认股权的审计策略,通常包括与司法管辖区或第三方审计师的干预,我们的客户获得了一个专家团队,谈判有利的和解条款,以确保实现公平的评估,并消除利益和/或惩罚的威胁。

客户储蓄和附加价值的成本节省,即我们无人认领的财产技术专长提供,其中包括从内部扫描到这一进程的前州和第三方审计员团队,并将引导您通过无人认领的物业审计流程并管理它一个有效和有效的结论。

自愿披露协议服务


客户可以从一套服务中受益,可以协助无人认领的财产自愿披露计划的各个方面,包括识别,量化和修复以前未报告的废弃和无人认领的财产义务,以及与适当的司法官员进行减轻利息的谈判,处罚和欠款。客户通过执行结束协议,审查期限的限制以及与先前未报告废弃的财产和无人认领财产的利息和/或处罚的收益来找到重大价值。

通过数据提取,采样,估算和外推技术的先进经验,您将提供一份机密性,推进与报告司法管辖区的自愿披露协议。通过履行追加遗弃和无人认领财产的尽职调查和定位所有者,我们的客户可以降低利益和处罚的风险,同时加强对客户和供应商的声誉。

合规外包服务


客户可以通过一个由遗弃和无人认领的物业专业人员组成的专门团队获得增值,这些专业人员专门从事外包和合规服务,通过分析原始数据来确定各州的无人认领资金,以及哪些项目应向哪些州报告。使用这些原始数据,您可以获得许多服务,包括:

  • 以每个州所需的所需格式编制年度无人认领的财产报告
  • 法定尽职调查信件的创建,邮寄和响应跟踪
  • 确定潜在的排除,包括法定的企业对企业的豁免,最低工资豁免,重复项目和可用的扣除额
  • 向各个司法管辖区准备付款

被遗弃和无人认领的物业软件


Tracker Pro无人认领的物业软件是全国领先的无人认领物业技术应用。Tracker PRO是一个全面的、用户友好的应用程序,它整合了您的企业中多个来源的废弃财产记录,简化了您对尽职调查要求的遵从,并生成所有必要的法定报告用于州备案目的。成千上万的公司依靠应用程序保持合规性,它可以在您的网络上安装或通过互联网作为托管应用程序(SaaS)。

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风险评估服务


任何寻求遵守每个国家的废弃和无人认领的财产法的公司的第一个关键步骤是进行风险评估。

协助客户进行两种类型的风险评估:

定性风险评估- 包括采访主要员工,并审查相关文件和记录,以审查和评估贵公司现有无人认领的房地产环境。随后,针对您行业的最佳实践进行比较分析,并识别差距以及修复策略。

量化风险评估- 涉及执行公司的书籍和记录的详细,诊断审查(I阶段I),并估算高级潜在的曝光计算,以帮助您的公司获得真正的潜在最糟糕的责任。Ryan还可以与您合作,研究和修复确定为潜在无人认领财产的物品,以帮助减轻实际曝光(II期)。此外,Ryan有一个专门的统计员团队,可以帮助开发统计采样方法,以创造更精简和有效的研究和修复过程。

资产恢复服务


资产恢复过程可能是令人生畏的。在许多情况下,大量财产或资产不受报告,使其难以识别。随着瑞安的资产恢复专家,客户获得全方位服务的解决方案,确保没有资产落后。我们从开始完成后管理资产恢复索赔进程。

Ryan的综合资产回收服务包括:

  • 提交债权管辖权,要求批准索赔
  • 评估内部回收与外包
  • 查看2000多个经常被忽视的存储库,如破产法院、县、市、州机构和联邦机构
  • 确定当前和历史实体,子公司,收购和假设和商标名称的资产
  • 准备索赔,包括跟进各自的申请辖区,直到批准和付款
  • 正在进行的审查以确定新报告的资产
  • 基于绩效的费用 -如果没有资产追回,客户就不用支付任何费用

Ryan的专业资产恢复惯例专注于为客户提供价值,并降低行政负担。我们的客户内部团队需要有限的时间,通常每个月不超过15分钟。与我们的许多竞争对手不同,Ryan不需要授权书。所有恢复都直接到我们的客户。利用Ryan的专有搜索引擎,能够识别拼写错误的财产名称并按报告的地址搜索,我们能够找到比内部搜索更多的资产或另一个第三方会产生的资产。

资产统一服务


每年,超过4000万人搬到一个新的地址。如果他们未能更新重要的帐户记录信息,这些个人的机会与他们的投资流离失所。对于公司来说,这会产生与现在受埃斯科的休眠账户相关的风险。作为这些负债的持有人,公司面临着留下客户投资,减少埃斯科和减轻金融风险的重大挑战。

国家监管机构对埃斯科的机会具有提高的兴趣感。近年来,无人认领的财产已成为州政府的重大收入来源。审计活动大幅增加,因为各国希望填补从无人认领的资产和废弃财产产生的收入的预算赤字。结果可以产生多亿美元的责任评估或定居点。

瑞安的资产统一服务可以大幅降低撤资风险,同时提高投资者对休眠账户的留存率。我们积极主动的Pre-Escheat资产重新统一(PEAR)计划采用全面、深入的研究,结合专业的推广活动,提供可衡量的、有针对性的结果。


Ryan的PEAR项目提供了一个强大的推广活动,分析客户文件中丢失的帐户持有人数据,进行深入研究,并帮助“丢失的”帐户持有人索赔他们的资产。我们的专家以有效和尊重的方式与帐户持有人工作,代表我们的客户的利益与彻底的方法。我们将探讨每个“丢失”帐户持有人的情况本质,并确定实现解决方案的最佳行动方案。

Tracker Pro软件
跟踪者专业无人认领财产软件是全国领先的无人认领财产技术应用。Tracker PRO是一个全面的、用户友好的应用程序,它整合了您的企业中多个来源的废弃财产记录,简化了您对尽职调查要求的遵从,并生成所有必要的法定报告用于州备案目的。成千上万的公司依赖于该应用程序来保持遵从性,它可以安装在您的网络上,也可以作为托管应用程序(SaaS)在互联网上使用。

了解有关Ryan搜索和位置服务的更多信息

政策和程序服务


客户有助于制定定制书面政策和程序,并提供内部工作人员培训,以帮助他们实施埃斯科特报告实践,以及识别差距,同时构建管理企业无人认证的治理模式的治理模式。

Ryan的团队可以提供的一些服务包括:

  • 定义有关贵公司无人认领的财产合规流程的角色和责任
  • 记录当前无人认领的财产流程并确定流程改进和最佳实践
  • 评估合规选项
  • 起草无人认领的物业公司治理框架文件
  • 提供内部员工培训,作为新程序实施的一部分

流程和IT审查服务


客户在瑞安的终端到底被遗弃和无人认领的物业解决方案中受益,并协助审查现有的内部控制和政策和程序,正式和非正式的,并确定潜在的合规差距。还通过制定合规行动计划提供援助,以便您可以开始彻底审查书籍和记录,并确保所有需要埃斯科的财产包含在年度合规过程中。

在内部控制审查期间可以使用的一些任务包括:

  • 与主要职能部门负责人(如应付账款、工资、应收账款和风险管理)进行现场访谈,以了解过去和现在的程序,以一致的基础上识别、捕获、补救和报告确定为无人认领财产的交易
  • 协助根据公司运营确定其他附加类别的潜在无人认领物业
  • 审查文档记录保留策略以确定它们是否满足各种司法管辖区的要求
  • 确定是否正在进行过程以确定影响报告过程的立法/行政变化(例如,休眠期的变化和在线申请要求)
  • 确定负责合规流程中的每一步的个人/部门

在内部控制审查的结束时,Ryan将以书面的调查结果和建议提供管理层。

交易礼品卡策划服务


Ryan被遗弃和无人认领的物业实践可以帮助您的公司提供围绕公司礼品证书/卡计划的设计,实施和维护的战略规划问题。

设计步骤:

  • 评估潜在的实施组件,包括运营考虑,礼品卡维护公司(GCMC),住所或纳入管辖权以及潜在税务问题的法律结构,以及潜在的税收问题
  • 研究和讨论关键问题和替代品
  • 评估操作考虑,包括GCMC实体选择,交易流程和互联协议,会计和财务报告影响,系统集成和GCMC服务

实施步骤:

  • 形成新实体/利用现有实体
  • 开发人间准则和定价
  • 确定并评估向州机构提交的必要文件
  • 发展州收入/特许税申报职位
  • 解决经营宗旨和企业物质考虑因素
  • 将GCMC与整体业务目标和操作相结合
  • 与法律顾问一起获得必要的法律文件
  • 创建执行过程方法的报告摘要

维护步骤:

  • 分析规划策略和GCMC结构的运作
  • 针对无人认领财产和税法、公司方向和商业环境的变化,制定改进计划
  • 在结构实施之日后六个月执行策略检查

Ryan专业知识

Ryan是我们公司的宝贵伙伴,其意见在高度方面举行。他们快速回应我们的需求,并帮助我们向前移动了我们的审计。他们真的是我们不能被替换的团队的延伸。
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