实践领域

被遗弃和无人认领的财产

随着美国各州对废弃和无人认领房产(AUP)的执法力度不断加大,拥有经验丰富的专家帮助规避复杂的州法规和潜在的审计风险,以保护盈利能力和现金流至关重要。

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被遗弃和无人认领的物业服务

各国是激光专注于被遗弃和无人认领的财产(AUP)的执行,无论您的业务或业务的规模如何,税务机关都积极针对所有单一和多司法管辖区的废弃和无人认领的财产审计机会。被遗弃和无人认领的财产法律和要求的范围非常复杂,州和管辖区内变化;因此,必须提供由专家开发的无人认领的财产合规策略,以提供最有效的解决方案,以有效识别,捕获和报告无人认领的财产。

在美国最大的综合被遗弃和无人认领的财产实践中,我们的客户提供了超过300多年的集体经验,我们的客户可以获得唯一的真实最终解决方案,以减轻被遗弃的财产和无人认领的财产风险。我们的客户受益于忠诚的专业人士,这些专业人员有助于驾驭被遗弃和无人认领的物业法律的迷宫,有效地将其应用于您的业务并有效地管理国家执法努力。

贵公司是否需要援助废弃的财产或无人认领的房地产风险评估,自愿披露计划,无人认领的物业审计援助或国防,埃斯科,无人认领的财产年度合规性,政策和程序,研究无人认领的资金,或关于最佳做法/流程改进的建议,我们可以帮助您满足您的目标。

审计防御服务


利用全面的放弃和无人认领财产审计策略(通常包括干预司法管辖区或第三方审计机构),我们的客户获得了一个专家团队,通过谈判达成有利的条款,以确保获得公平的评估,消除利益和/或罚款的威胁。

客户储蓄和附加价值的成本节省,即我们无人认领的财产技术专长提供,其中包括从内部扫描到这一进程的前州和第三方审计员团队,并将引导您通过无人认领的物业审计流程并管理它一个有效和有效的结论。

自愿披露协议服务


客户受益于一系列服务,可以协助一个无人认领的属性自愿披露项目的所有方面,包括识别、量化和修复以前未报告的,被遗弃的地产的义务,以及谈判与适当的司法官员减轻利息、罚款,和数量。客户通过签署交易协议、限制审查期限、减少利息和/或与先前未报告的遗弃财产和无人认领的财产相关的罚款来发现重大价值。

凭借在数据提取、抽样、估计和推断技术方面的先进经验,我们为您提供了一种保密手段,促进与报告管辖地区达成自愿披露协议。通过尽职调查和定位被推定遗弃和无人认领财产的所有者,我们的客户减少了利息和罚款风险,同时提高了他们在客户和供应商中的声誉。

合规外包服务


客户通过一个由被遗弃和无人认领的房地产专业人员组成的专门团队获得增值,这些专业人员擅长外包和合规服务,分析原始数据,确定各州无人认领的资金,以及哪些项目需要向哪个州报告。使用这些原始数据,你会得到许多服务,包括:

  • 以每个州所需的所需格式编制年度无人认领的财产报告
  • 法定尽职调查信件的创建,邮寄和响应跟踪
  • 识别潜在的排除,包括法定的企业对企业的豁免,最低工资豁免,重复项目,和可用的扣除
  • 向各个司法管辖区准备付款

被遗弃和无人认领的物业软件


Tracker PRO无人认领财产软件是全国领先的无人认领财产技术应用。Tracker PRO是一个全面的、用户友好的应用程序,它整合了来自您企业多个来源的废弃房产记录,简化了您对尽职调查要求的遵守,并生成所有必要的法定报告以供州备案。成千上万的公司依赖该应用程序来保持一致性,它可以安装在您的网络上,也可以在Internet上作为托管应用程序(SaaS)使用。

阅读更多关于Tracker Pro的更多信息

风险评估服务


任何寻求遵守每个国家的废弃和无人认领的财产法的公司的第一个关键步骤是进行风险评估。

协助客户进行两种类型的风险评估:

定性风险评估- 包括采访主要员工,并审查相关文件和记录,以审查和评估贵公司现有无人认领的房地产环境。随后,针对您行业的最佳实践进行比较分析,并识别差距以及修复策略。

量化风险评估-包括对公司的账簿和记录进行详细的诊断性审查(第一阶段),并估计高水平的潜在风险计算,以帮助贵公司获得潜在的最坏情况责任的真实感觉。瑞恩还可以和你合作研究和纠正项目确定为潜在的无人认领的财产帮助减轻实际接触(第二阶段)。此外,瑞安有专门小组的统计学家,他可以帮助发展中统计抽样的方法来创建一个更精简、高效的研究和修复过程。

资产恢复服务


资产恢复过程可能会令人生畏。在许多情况下,重要的财产或资产是不需要报告的,这使得它们难以识别。有了Ryan的资产回收专家,客户可以获得全方位的服务解决方案,确保没有任何资产被抛在后面。我们从头到尾管理资产回收索赔流程。

Ryan的综合资产回收服务包括:

  • 提交债权管辖权,要求批准索赔
  • 评估内部回收与外包
  • 回顾2000多个经常被忽视的资料库,如破产法庭、县、市、州机构和联邦机构
  • 确定资产的当前和历史实体,子公司,收购,并假定和商标名称
  • 准备索赔,包括跟踪相关的申报辖区直到批准和付款
  • 正在进行的审查,以确定新报告的资产
  • 基于绩效的费用 -如果没有资产回收,客户就不会支付Ryan任何费用

瑞安专注于资产回收业务专注于为我们的客户提供价值并减轻他们的行政负担。我们客户的内部团队需要有限的时间,通常每个月不超过15分钟。与我们的许多竞争对手不同,瑞恩不需要委托书。所有的赔偿都直接交给我们的委托人。利用Ryan的专有搜索引擎,它能够识别拼写错误的财产名称,并根据报告的地址进行搜索,我们能够找到比内部搜索或其他第三方搜索结果更多的资产。

搜索和位置服务


每年,超过4000万人搬到一个新的地址。如果他们未能更新重要的帐户记录信息,这些个人的机会与他们的投资流离失所。对于公司来说,这会产生与现在受埃斯科的休眠账户相关的风险。作为这些负债的持有人,公司面临着留下客户投资,减少埃斯科和减轻金融风险的重大挑战。

州监管机构对转移投资机会的兴趣更加浓厚。近年来,无人认领的财产已成为州政府重要的收入来源。由于各州希望用无人认领的资产和被遗弃的财产产生的收入来填补预算赤字,审计活动急剧增加。结果可能产生数百万美元的责任评估或和解。

瑞安的搜索和定位服务可以大幅降低转存风险,同时提高投资者对休眠账户的留存率。我们积极的escheat预资产统一(PEAR)和企业行动资产统一(CAAR)计划采用全面、深入的研究,结合专业的推广活动,提供可衡量的、有针对性的结果。


Ryan的PEAR项目提供了一个强大的推广活动,分析客户文件,寻找失踪账户持有人的数据,进行深入研究,并协助“失踪”账户持有人申报资产。我们的专家与帐户持有人以有效和尊重的方式工作,代表我们的客户的利益与彻底的方法。我们探究每个“丢失”帐户持有人的情况的本质,并确定实现解决的最佳行动方案。

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经过一个强制性的企业行动,如合并,收购或逆转股票分割,高达20%的注册股东可能未能兑换股份。这些投资者的风险资产福利,因为他们未能采取必要的行动。为了复制这个问题,他们无法清算或转移他们的股票,因为他们没有妥善交换他们的股票。CAAR计划确定了妨碍交换的原因,并努力解决涉及投资者和公司的利益的问题。

Tracker Pro软件
跟踪者专业无人认领财产软件,全国领先的无人认领财产应用技术。Tracker PRO是一个全面的、用户友好的应用程序,它整合了来自您企业多个来源的废弃房产记录,简化了您对尽职调查要求的遵守,并生成所有必要的法定报告以供州备案。成千上万的公司依赖该应用程序来保持一致性,它可以安装在您的网络上,也可以在Internet上作为托管应用程序(SaaS)使用。

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政策和程序服务


协助客户开发定制的书面政策和程序,并向内部员工提供培训,以帮助他们实现escheat报告实践,同时在构建治理模型以管理整个企业范围内未认作的财产责任时识别差距。

Ryan的团队可以提供的一些服务包括:

  • 定义与公司未认领财产遵从过程有关的角色和责任
  • 记录当前无人认领的财产流程并确定流程改进和最佳实践
  • 评估合规选项
  • 起草无人认领的物业公司治理框架文件
  • 提供内部员工培训,作为实施新程序的一部分

流程和IT审查服务


客户在瑞安的终端到底被遗弃和无人认领的物业解决方案中受益,并协助审查现有的内部控制和政策和程序,正式和非正式的,并确定潜在的合规差距。还通过制定合规行动计划提供援助,以便您可以开始彻底审查书籍和记录,并确保所有需要埃斯科的财产包含在年度合规过程中。

在内部控制审查期间可能使用的一些任务包括:

  • 与关键职能领域的领导进行现场访谈(例如,应付账款、工资、应收账款和风险管理),以了解过去和现在的程序,以识别、捕获、纠正和报告在一致的基础上确定为无人认领财产的交易
  • 协助根据公司运营确定其他附加类别的潜在无人认领物业
  • 审查文档记录保留策略以确定它们是否满足各种司法管辖区的要求
  • 确定是否制定了流程,以确定影响报告流程的立法/行政更改(例如,更改休眠期和在线归档要求)
  • 确定负责合规流程中的每一步的个人/部门

在内部控制审查结束时,Ryan将为管理层提供一份关于调查结果和建议的书面摘要。

事务性礼品卡计划服务


Ryan被遗弃和无人认领的物业实践可以帮助您的公司提供围绕公司礼品证书/卡计划的设计,实施和维护的战略规划问题。

设计步骤:

  • 评估潜在的实施组件,包括运营考虑,礼品卡维护公司(GCMC),住所或纳入管辖权以及潜在税务问题的法律结构,以及潜在的税收问题
  • 研究和讨论关键问题和备选方案
  • 评估操作考虑,包括GCMC实体选择,交易流程和互联协议,会计和财务报告影响,系统集成和GCMC服务

实施步骤:

  • 形成新实体/利用现有实体
  • 开发人间准则和定价
  • 确定和评估向州机构提交的必要文件
  • 发展州收入/特许经营税务申报职位
  • 解决经营宗旨和企业物质考虑因素
  • 整合公司的整体业务目标和运营
  • 与法律顾问一起获取必要的法律文件
  • 创建实施过程和方法的报告摘要

维护步骤:

  • 分析规划策略和GCMC结构的运作
  • 根据无人认领的财产法、税法、公司方向和商业环境的变化,制定改进计划
  • 在结构实施之日后六个月执行策略检查

瑞安的专业知识

Ryan是我们公司很有价值的合作伙伴,他的意见很受重视。它们迅速响应了我们的需求,并帮助推动了我们的审计工作,取得了积极的成果。他们是我们球队不可替代的延伸。
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